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2021年04月18日 14:04

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本报讯记者廖斌谢文君通讯员蔡轩报道“截至2018年年末,‘5·19地下钱庄案’已采取刑事强制措施31人,向检察院移送起诉4人,全国范围冻结涉案人民币账户1.4万个,冻结资金6亿元人民币。”日前,《金融时报》记者从国家外汇管理局江西省分局获悉了该案件相关进展情况。此案件分别被公安部和国家外汇管理局列为督办案件,是外汇局江西省分局联合警方查实并成功破获的首起地下钱庄案件,标志着江西外汇检查工作步入新的阶段。

事实上,这只是外汇局江西省分局严厉打击外汇领域违法违规行为的一个缩影。近年来,外汇局江西省分局在做好外汇管理中心工作的同时,多维度加大外汇检查力度,仅2018年就查处案件682起,罚没款4557万元,切实防范跨境资本流动风险,维护外汇市场运行秩序,全省跨境收支总额和进出口贸易总额分别同比增长15.1%和5.1%,外汇市场良好环境得到进一步巩固。

银行是外汇检查执法一个重要的切入点。2018年,外汇局江西省分局抓紧这一跨境资金流动主渠道,加大执法检查和处罚力度。严厉打击虚假转口贸易、虚假贸易融资、虚假资本金结汇等虚假、欺骗性交易,严查银行未履行真实性审核行为,严惩个人分拆逃汇行为。并在此基础上,按照“一案双罚”原则,对已查实的企业违规问题,全部延伸追查银行责任,查实银行违规的,坚决依法查处,督促银行提升合规经营水平。

联合多部门形成合力是钱庄案件突破的关键,也是江西外汇检查工作突破的重点。外汇局江西省分局全程参与“5·19”案件的侦办工作,与南昌警方密切配合,建立了线索共商、信息共享等工作机制,在侦办思路、数据分析、调查取证等办案过程中,发挥各自优势。案件侦破后,外汇局江西省分局深挖交易源头,打击交易对手。在南昌警方的配合与支持下,截至2018年年末,已查处非法买卖外汇交易对手563人,罚款2678万元,最大单笔处罚金额130万元。查处对象遍及江西、广东、浙江等20余个省份,形成了全国性的辐射效应。

打铁还需自身硬,2018年江西外汇检查工作的另一大亮点是发现和查处外汇违法违规能力的升级。外汇局江西省分局一方面通过以赛代训、实战演练等手段优化检查分析指标,推进新版非现场检查系统的运用推广;另一方面通过整合办案流程,解析业务操作,规范执法文本,梳理业务案例,自主编制外汇检查办案手册。这一全流程、标准化外汇行政执法体系可以让新检查人员熟悉业务时间缩短约30%,有效提升办案效率。该标准化办案指引得到国家外汇管理局认可,并已在全国外汇检查系统推广学习。

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